Окружной суд Тель-Авива приговорил к 11 годам и двум месяцам тюремного заключения Дмитрия Малкиэля. Как сообщает NEWSru.co.il Суд также распорядился конфисковать у подсудимого три принадлежащие ему квартиры на Украине, и выплатить пострадавшим компенсацию в размере 1,5 млн шекелей. Он также будет обязан заплатить штраф в размере 250 тысяч шекелей.

По данным следствия, с помощью мошенничества Дмитрию Малкиэлю удалось получить 2.712.262 шекеля.

Как следует из обвинительного заключения, мошенник, находясь на Украине, публиковал в израильских русскоязычных газетах объявление о предоставлении банковских ссуд гражданам. На телефонные звонки граждан отвечали нанятые им в Израиле «телефонисты», задача которых сводилась к тому, чтобы связать их с «представителем банка». При этом израильские телефонисты, работавшие на дому, не знали о том, что дальнейший международный разговор происходит за их счет, и впоследствии получили многотысячные счета за телефон.

Обращавшимся за ссудой гражданам, мошенник сообщал, что их просьба была одобрена банком и они должны оплатить «страховку», а также заплатить ему комиссионные. После оплаты «страховочного взноса», клиенты, обнаружив, что ссуда так и не зашла на их счет, обращались к мошеннику с требованием вернуть «комиссионные» и «страховку». Мошенник сообщал, что деньги переведены, но допущена ошибка – например, вместо 2.000 шекелей переведены 20.000 шекелей (клиент мог проверить и убедиться, что на его счет действительно переведена такая сумма, но, на самом деле, речь шла о неподтвержденном чеке, деньги с которого еще не сошли); «представитель банка» просил вернуть разницу и сообщал, где «получатель ссуды» встретится с «представителем банка»; в качестве таких «представителей» нанимались одноразовые помощники с автомобилями, которым сообщалось, где и у кого забрать деньги, где и кому их передать, за одноразовую работу такой помощник получал небольшое вознаграждение. Сам «босс» преступной группировки при этом в течение последних лет находился на Украине.

В материалах следствия подчеркивается, что Дмитрий Малкиэль обманывал не только «получателей ссуд», но и нанятых в Израиле «сотрудников фирмы».

Дмитрий Малкиэль также обвиняется в незаконном доступе к чужим компьютерам. В материалах следствия говорится, что с помощью вируса «трояна» он получал доступ к чужим банковским счетам, через которые проводил свои финансовые операции.

Шесть лет назад Малкиэль был осужден в Израиле за мошенничество, но не отбыл наказания, поскольку сумел скрыться из страны, воспользовавшись фальшивыми документами. В апреле 2012 года он был задержан на Украине и был экстрадирован в Израиль.